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Accurate knowledge

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Continuous improvement

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Inwiefern ist die Finanzbranche anfällig für Geldwäscherisiken? (Wählen Sie drei aus.)

A) Es ist häufig in Hochrisikogebieten tätig, was das Risiko von Finanzkriminalität oder schwacher Aufsicht erhöhen kann.
B) Es unterliegt erhöhten regulatorischen Verpflichtungen mit strengen Meldepflichten, um das Finanzsystem vor illegalen Geldflüssen zu schützen und die Marktstabilität zu gewährleisten.
C) Es investiert in neue Technologien und Systeme, um eine effektive und zeitnahe Aufdeckung von Finanzkriminalität zu gewährleisten.
D) Es bietet komplexe Finanzprodukte an, die es erleichtern können, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
E) Aufgrund des hohen Transaktionsvolumens ist es schwierig, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und die Herkunft der Gelder nachzuverfolgen.

2. Eine Bank bereitet sich auf eine aufsichtsrechtliche Prüfung vor, nachdem eine vorherige Prüfung Schwachstellen im Anti-Geldwäsche-Programm der Bank festgestellt hatte. Seit der letzten Prüfung hat die Bank das schriftliche Anti-Geldwäsche-Programm verbessert, einen erfahrenen Anti-Geldwäsche-Compliance-Beauftragten eingestellt und Maßnahmen ergriffen, um eine starke Compliance-Kultur zu etablieren.
Die Bank konzentriert sich nun darauf, den Rückstand bei der Transaktionsüberwachung aufzuarbeiten und Verbesserungen an ihrem Sanktionsscreening-Programm abzuschließen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Obwohl die Bank viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat, wird sie wahrscheinlich mit Sekundärsanktionen von globalen Finanzinstituten rechnen müssen.
B) Die Aufsichtsbehörde kann vom Vorstand der Bank verlangen, die zur Behebung der früheren Bedenken ergriffenen Maßnahmen öffentlich bekannt zu geben, um das Reputationsrisiko zu begrenzen.
C) Der Bank drohen möglicherweise zivil- oder strafrechtliche Sanktionen, wenn sie keine nachhaltige Verbesserung bei der Behebung der früheren Bedenken nachweisen kann.
D) Die Bank ist vor Reputationsrisiken geschützt, die sich aus regulatorischen Maßnahmen ergeben, da regulatorische Anordnungen vertraulich behandelt werden müssen.
E) Die Bank läuft möglicherweise Gefahr, von der Aufsichtsbehörde zur Sanierung ihres AML-Programms aufgefordert zu werden, obwohl sie viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat.

3. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Finanzermittlungsstellen
B) Wolfsberg-Gruppen
C) Europäische Kommissionen
D) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche

4. Was ist das Hauptproblem bei anonymen Briefkastenfirmen?

A) Sie verhindern den internationalen Handel vollständig
B) Sie arbeiten stets mit finanziellen Verlusten.
C) Sie können unrechtmäßige Besitzverhältnisse und Transaktionen verschleiern.
D) Sie sind in allen Rechtsordnungen verboten.

5. Ein Compliance Officer schließt einen Fall ab und kommt zu dem Schluss, dass die Ereignisse keinen Anlass zur Einreichung eines Berichts über verdächtige Aktivitäten (SAR) geben.
Welche der folgenden Angaben sollten in den Fallnotizen enthalten sein, um die Nichteinreichung eines SAR zu begründen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Um wie viel Geld ging es in dem Fall?
B) Wie das Geld durch die Institution floss
C) Wann die ungewöhnliche Aktivität auftrat
D) Wer hat die Entscheidung getroffen, den SAR nicht einzureichen?
E) Warum der Beamte der Ansicht war, dass der Fall keine SAR-Einreichung rechtfertigte

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